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⚡ Antireciclaggio per gli operatori non finanziari

Il modulo può essere installato singolarmente, si integra perfettamente con tutti i moduli robot eseguendo l’importazione diretta dei dati anagrafici deglia altro moduli gestionali Robot (Paghe, ContabilitĂ , Bilancio e Dichiarativi)

Il modulo permette la gestione guidata di tutti i dati relativi dell’Archivio Unico Informatico, quindi consente l’identificazione dei clienti, l’inserimento e la rilevazione delle prestazioni oggetto degli obblighi per i gli operatori non finanziari, di registrazione e conservazione (Decreto Ministero Economia 03.02.2006 n°143), la gestione dell’archivio unico informatico ed infine la generazione dei modelli da inoltrare.

Per tutti i clienti con i quali il rapporto è stato istituito con incarichi antecedenti alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (22 giugno 2006), l’operatore potrĂ  assolvere agli obblighi di identificazione conservazione entro 12 mesi.

Le informazioni da registrare e conservare sono:

  • i dati identificativi dei soggetti che danno l’incarico all’operatore;
  • la data in cui avviene l’identificazione;
  • la descrizione sintetica della tipologia di prestazione fornita;
  • il valore dell’oggetto della prestazione;

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